Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται ορισμένες στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες ενώ λειτουργούν με νόμιμη προσωρινή άδεια, φέρονται να εμφανίζουν στοιχεία εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου και σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», η εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος Ελένη Τουλουπάκη ερευνά στοιχεία για στοιχηματικές εταιρείες που έχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και είτε λειτουργούν παρατύπως είτε δεν αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους στο κράτος.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 και τα αδικήματα που προκύπτουν είναι απάτη σε βαθμό κακουργήματος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ψευδής αναφορά στην Αρχή. Μάλιστα οι τζίροι των συγκεκριμένων στοιχηματικών εταιριών ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα ενεργοποιηθεί ο νόμος περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.
Στην εισαγγελική έρευνα για τον αθλητικό στοιχηματισμό εμπλέκεται μεγάλη στοιχηματική εταιρεία που δρα στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια και ιδιοκτήτες της φέρονται η σύζυγος μεγαλοεκδότη, ιδιοκτήτης ιστοσελίδων και ραδιοφωνικού σταθμού, πρώην γενικός διευθυντής άλλης στοιχηματικής εταιρίας και ανώτατο στέλεχος εταιρείας που φαίνεται αναμεμιγμένος στο σκάνδαλο Travel plan-ΕΠΟ.
Το εντυπωσιακό, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, είναι ότι στοιχεία της δικογραφίας είχαν κλαπεί σε διάρρηξη που έγινε στην ΥΕΕΔΕ (πρώην ΣΔΟΕ), αλλά η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος φρόντισε ώστε να τα ξαναπάρει στα χέρια της.
Η υπόθεση αναβίωσε από ένα έγγραφο που εστάλη στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαο Παντελή, στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή και στα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται με ακρίβεια πως οι στοιχηματικές εταιρείες χρησιμοποιούν ως κέλυφος άλλες εταιρείες που εδρεύουν μέχρι και στο Κουρασάο της Καραϊβικής, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, φοροαποφεύγουν χρησιμοποιώντας server στη Μάλτα, ενώ ορισμένες στοιχηματικές εταιρείες δεν υποβάλουν καν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ούτε αποδίδουν ΦΠΑ.
