ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αρνείται κάθε κατηγορία που του αποδίδεται

Η εφημερίδα Le Monde δημοσίευσε ότι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, Societe Generale, Natixis καθώς κι ακόμη μία τράπεζα βρίσκονται στο στόχαστρο των...

Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψή του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες...

Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες...

Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος...

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis και νυν κατηγορούμενος, Νίκος Μαναδιάκης...

Από τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ στην Ε.Ε. τα νέα μέτρα καταπολέμησης αδικημάτων που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του ποινικού δικαίου...

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank...

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών...

Οι ΗΠΑ κατηγορούν μία εταιρία με έδρα την Κίνα ότι λειτούργησε ως “βιτρίνα” για το ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό μιας τράπεζας της Βόρειας Κορέας η οποία έχει υπαχθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών κυρώσεων...

Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου...