ξέπλυμα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

Ο εκπρόσωπος του Αρνό αρνήθηκε να σχολιάσει...

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι βασίζεται σε δηλώσεις τεσσάρων μελών διαφορετικών συμμοριών στη Στοκχόλμη και στις πληροφορίες ενός ερευνητή της σουηδικής αστυνομίας...

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου Βέλγος Εισαγγελέας με αξιωματικούς της βελγικής οικονομικής αστυνομίας εισέβαλαν στα γραφεία της εταιρείας...

Στο αρχείο έθεσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την έρευνα για τον πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση», Κυριάκο Βελόπουλο και δυο βουλευτές...

Έχει πολύ δρόμο ακόμη για ν’ αρχίσει να «πιάνει δουλειά», η Αρχή για την καταπολέμηση της...

Σοκ στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση της σύλληψης του προέδρου της Μπενφίκα...

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου στον ανακριτή για τον «μποναμά» των 2,4 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση των έξι φρεγατών του πολεμικού ναυτικού...

Το Λουξεμβούργο βρέθηκε και πάλι σήμερα κάτω από το φως των προβολέων για τις φορολογικές πρακτικές του που επιτρέπουν σε πλούσιους από όλο τον κόσμο να...

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...

Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη...

Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών...

Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...

Οι τουρκικές Αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν ελλείψεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση...

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική Αρχή που θα αναλάβει να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος...

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force...

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...

Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει «ιδιαίτερη αδυναμία» στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και στη φοροδιαφυγή...

Πιο δύσκολο επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε, χθες, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, να κάνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος...

Μια σειρά από πρακτικές που αποτελούν ένδειξηότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή...