Ειδήσεις για ξέπλυμα

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη...

26/02/2016 21:23

Η ισπανική κυβέρνηση παίρνει αποστάσεις από την υπόθεση Ράτο

Η ισπανική κυβέρνηση πήρε αποστάσεις την Παρασκευή από την έρευνα για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορά σε ένα πρώην...

17/04/2015 23:30

Ισπανία: Ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ συνελήφθη για «ξέπλυμα» χρήματος

Ο Ισπανός πολιτικός Ροντρίγκο Ράτο, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνελήφθη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, μεταδίδουν...

17/04/2015 00:24

Ρουμανία: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται η πρώην υπουργός Τουρισμού

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ψευδή δήλωση εισοδήματος είναι η υποψήφια για την προεδρία της Ρουμανίας, πολιτικός με μεγάλη...

30/01/2015 04:24

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα εκβιαστών

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι ως μέλη ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εκβιαστών και μπράβων, οι οποίοι...

19/01/2015 17:41

Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. για υπεξαίρεση - ξέπλυμα χρήματος ο πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας «Αγ. Κοσμάς»

Συνελήφθη χθες κατόπιν εντάλματος του ανακριτή κατά της Διαφθροράς και προέδρου Πρωτοδικών Κωνσταντίνου Σαργιώτη...

05/12/2014 12:31

Ποινική δίωξη για ξέπλυμα χρήματος

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος)...

14/10/2014 14:16

Απατεώνες VIP

Ακίνητα, καταθέσεις, μέχρι και… θαλαμηγό διέθεταν οι δύο Έλληνες, ηλικίας 44 και 36 ετών, οι οποίοι αποκόμισαν τεράστια ποσά μέσω απάτης που είχαν στήσει στη Γερμανία...

27/06/2014 11:32

Η τράπεζα του Βατικανού μπορεί να διευκόλυνε το ξέπλυμα χρημάτων

Η λειτουργία της τράπεζας του Βατικανού διευκολύνει το ξέπλυμα χρημάτων, υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι μιας...

06/07/2013 15:59

Επέστρεψε στη δίκη ο Άκης

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, έπειτα από απουσία πολλών ημερών, επανήλθε στο εδώλιο του κατηγορουμένου...

11/06/2013 10:41

Ένταλμα σύλληψης για την αδερφή της Γκούντρουν

Οικογενειακή υπόθεση φαίνεται πως ήταν για τον προφυλακισμένο πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο η διακίνηση των χρημάτων από τις «μίζες» των εξοπλιστικών προγραμμάτων...

21/03/2013 16:54

«Θέλουμε να δούμε αν εφαρμόζονται οι κανόνες για το ξέπλυμα»

«Είναι γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Ρώσους επενδυτές» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα...

10/03/2013 18:09

Υπόθεση Τσοχατζόπουλου: Νέα στοιχεία για τις «χρυσές μίζες»

Στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από 10...

04/09/2012 19:43

Το τρίγωνο της αμαρτίας

Κοινό μυστικό αποτελούσαν στη Βόρεια Ελλάδα, οι στενές σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ δυο ιδιαίτερα προβεβλημένων ανδρών, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια «άτυπη» συμμαχία εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους...

15/06/2012 03:49

Το δίδυμο της αμαρτίας

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται η υπόθεση της μεταβίβασης τριών ακινήτων του Άκη Τσοχατζόπουλου, στη Μονή Βατοπεδίου μέσω της εταιρείας «Torcaso Investment. Ltd»....

14/04/2012 20:27

Σύλληψη για ξέπλυμα χρήματος

Ένας δικηγόρος 44 ετών και ένας 50χρονος φανοποιός συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Τρίπολη και στη Λακωνία αντίστοιχα, από την Οικονομική Αστυνομία, για απάτη σε βάρος του...

17/02/2012 20:22
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›