Ειδήσεις για ξέπλυμα

Επιχείρηση-σκούπα σε τράπεζες στην ΕΕ κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με μια επιχείρηση των αρχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μετά...

27/06/2018 14:09

El Pais: Ερευνάται η Caixabank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, Audiencia Nacional, ανακοίνωσε ότι ερευνά την τράπεζα Caixabank για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε δραστηριότητες ξεπλύματος...

20/04/2018 13:55

Το ηλεκτρονικό έγκλημα στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Στον πόλεμο κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες ρίχνονται με εντατικούς ρυθμούς οι «ράμπο»...

02/03/2018 14:08

Τι πρέπει να εξετάζουν κατά την εκτίμηση του κινδύνου τα πιστωτικά ιδρύματα

Πλήρη περιγραφή των παραγόντων τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου...

22/01/2018 14:25

Καλά «κρατεί» το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο Βατικανό

Καθόλου ικανοποιημένη δεν δείχνει, η Επιτροπή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας του Συμβουλίου...

08/12/2017 14:39

Στις 6 Δεκεμβρίου η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «Mr Bitcoin»

Στις 6 Δεκεμβρίου ο Άρειος Πάγος θα κρίνει τελικά την υπόθεση της έκδοσης ή μη του αποκαλούμενου «Mr Bitcoin» Αλεξάντερ Βίνικ στις ΗΠΑ...

15/11/2017 12:13

Η Ρωσία ζητεί την έκδοση του 38χρονου που κρατείται στις φυλακές Διαβατών για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων

Μετά τις ΗΠΑ και η Ρωσία ζητεί δικαστική συνδρομή για την έκδοση του 38χρονου που κρατείται από τον περασμένο Ιούλιο στις δικαστικές φυλακές Διαβατών...

19/09/2017 20:00

Κρατούμενος στη Θεσσαλονίκη παραμένει ο Ρώσος που κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να κρατείται ο 38χρονος Ρώσος, ο οποίος συνελήφθη στη Χαλκιδική...

27/07/2017 18:23

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επέβαλαν ανακριτής και εισαγγελέας στον Σταύρο Ψυχάρη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και φοροδιαφυγή...

18/01/2017 11:40

“Πολιτικές και δικαστικές εξουσίες αποφάσισαν για μένα”

Για κατευθυνόμενους δικαστές μίλησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, απολογούμενος την Πέμπτη στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων...

06/10/2016 14:00

Έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων από τον γιο του Ερντογάν

Ιταλοί εισαγγελείς έβαλαν στο αρχείο υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων με κατηγορούμενο τον γιο του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν....

21/09/2016 18:42

Τα φαντάσματα της Siemens

Σε «πινγκ-πονγκ» ευθυνών εξελίσσεται το ολοφάνερο φιάσκο στη διεξαγωγή της δίκης για το σκάνδαλο της Siemens, το οποίο αποκτά πλέον ξεκάθαρες πολιτικές διαστάσεις...

12/07/2016 23:21

Προφυλακίστηκε ο Μαρτίνης για τις μίζες

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Παρασκευή ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης...

20/05/2016 18:38

Oι διαδρομές του μαύρου χρήματος

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στα χνάρια του Άκη Τσοχατζόπουλου, μέσω τραπεζικών λογαριασμών και πληθώρας εμβασμάτων για να χαθούν τα ίχνη των παράνομων κινήσεων «μίζας» από

17/05/2016 20:58

Κάμερον για Panama Papers: Δεν έχω μετοχές ούτε offshore

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε σήμερα ότι δεν διαθέτει καμία μετοχή, ούτε είναι κάτοχος εξωχώριων εταιρειών, μετά την αποκάλυψη ότι το όνομα του πατέρα...

05/04/2016 18:23

Και ο Σταύρος Παπασταύρου στη «λίστα Παναμά»

Στη σελίδα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών-Δημοσιογράφων (ICIJ) που αποκάλυψε το σκάνδαλο των «Αρχείων του Παναμά» (σ.σ.: Πρόκειται για περίπου 11.5 εκατ. αρχεία...

04/04/2016 03:54
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›