Ειδήσεις για μαύρο χρήμα

ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...

09/11/2020 14:10

Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...

07/10/2020 15:57

Βουλή: Στην αρμόδια επιτροπή η ενίσχυση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

Θετικά εκφράστηκε η πλειοψηφία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α ́139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων...

29/09/2020 15:59

FinCEN: Ξέπλυμα χρήματος και αδράνεια της ΕΕ

Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη...

23/09/2020 11:25

Οι τράπεζες και η απειλή ενός δεύτερου πανεθνικού lockdown οδηγούν σε πτώση τη στερλίνα

Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...

21/09/2020 13:30

Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και η πανδημία ρίχνουν τις ευρωαγορές

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αυξανόμενα κρούσματα του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός...

21/09/2020 11:32

Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ

Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες...

21/09/2020 10:56

Και στην Ιταλία ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα για να ισχύσουν πολλές φοροαπαλλαγές

Η ιταλική κυβέρνηση, με τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό, αποφάσισε την επιβολή της «ηλεκτρονικής πληρωμής» με...

17/01/2020 14:27

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο...

31/10/2019 17:38

Ιταλία: Μαφιόζοι ανοίγουν εστιατόρια για να «ξεπλύνουν» το μαύρο χρήμα

Η μαφιόζικη οργάνωση «Ντράγκετα» στην Ιταλία ανοίγει εστιατόρια στο Μιλάνο, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι κλειστά, μόνο και μόνο για να...

11/10/2019 11:31

ABN Amro: Έρευνα των εισαγγελικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην...

26/09/2019 14:02

Πιο αποτελεσματική η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force...

03/09/2019 17:05

FATF: Βελτιώνεται η εποπτεία του τραπεζικού τομέα για τον κίνδυνο του ξεπλυματος μαύρου χρήματος

Στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός...

21/06/2019 14:05

Εντοπίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Ρώσος με 800.000 δολάρια

Το ποσό των 800.000 δολαρίων σε μετρητά είχε μαζί του Ρώσος υπήκοος που εντοπίσθηκε από την τελωνειακή υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνστο Ελευθέριος Βενιζέλος...

24/05/2019 14:52

Δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται στην υπόθεση με το ξέπλυμα χρήματος

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...

08/05/2019 16:04

Swedbank: Απομάκρυνση της CEO εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στη Βαλτική

Την CEO της, Birgitte Bonnesen, αποφάσισε να απομακρύνει η σουηδική Swedbank, λίγο πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, εν μέσω ολοένα και...

28/03/2019 13:15
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›