Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι βασίζεται σε δηλώσεις τεσσάρων μελών διαφορετικών συμμοριών στη Στοκχόλμη και στις πληροφορίες ενός ερευνητή της σουηδικής αστυνομίας...
Στο αρχείο έθεσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την έρευνα για τον πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση», Κυριάκο Βελόπουλο και δυο βουλευτές...
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου στον ανακριτή για τον «μποναμά» των 2,4 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση των έξι φρεγατών του πολεμικού ναυτικού...
Το Λουξεμβούργο βρέθηκε και πάλι σήμερα κάτω από το φως των προβολέων για τις φορολογικές πρακτικές του που επιτρέπουν σε πλούσιους από όλο τον κόσμο να...
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...
Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη...
Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...
Οι τουρκικές Αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν ελλείψεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση...
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική Αρχή που θα αναλάβει να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος...
Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε...
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος...