Επιχείρηση "hawala" στην Κωνσταντινούπολη

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019, 14:21
Επιχείρηση "hawala" στην Κωνσταντινούπολη

Συνολικά 850 αστυνομικοί, 11 εισαγγελείς καθώς και εφοριακοί συμμετείχαν το πρωί της Τρίτης σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε γερμανικά κρατίδια και στην Ολλανδία. Οι έρευνες αφορούσαν σε 62 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, στην Έσση, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία με επίκεντρο την πόλη Ντούισμπουργκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», η οποία πρώτη έγραψε για την υπόθεση, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται 27 άτομα, στα οποία καταλογίζεται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που ευθύνεται για την παράνομη μεταφορά χρήματος από τη Γερμανία στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη.

Το ύψος αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 200 εκατ. ευρώ. Οι Αρχές υποθέτουν ότι πρόκειται για μαύρο χρήμα και έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

To «αθέατο» σύστημα hawala

Η οργάνωση λειτουργούσε στη βάση του συστήματος διακίνησης χρημάτων «χουαλά» (hawala) που αξιοποιείται κυρίως σε ισλαμικές χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση κάποιος πλήρωνε τοις μετρητοίς σε πρακτορείο της οργάνωσης στη Γερμανία ένα συγκεκριμένο ποσό που προοριζόταν για ένα άλλο πρόσωπο στην Τουρκία. Όταν παραλάμβανε το χρηματικό ποσό τοις μετρητοίς, το πρακτορείο στη Γερμανία έδινε εντολή στο πρακτορείο της οργάνωσης στην Τουρκία να πληρώσει το ποσό, επίσης τοις μετρητοίς, στον παραλήπτη.

Δεδομένου ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν είχαν διακινηθεί χρήματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και ούτε κάποιας άλλης νόμιμης οδού, η συναλλαγή παρέμεινε «αθέατη» για τις κρατικές Αρχές.

Αυτήν τη δυνατότητα που δίνει το σύστημα hawala αξιοποιούν ευρέως μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες για να στείλουν χρήματα στους δικούς τους αλλά και φοροφυγάδες, εγκληματικές οργανώσεις, όπως και ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις για τη χρηματοδότησή τους.

Πηγή: dw.com

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019, 14:34